公司治理

本公司集团作为经营健全性及透明性高、具有对业务的监视机能工作的企业,确立被社会信赖的体制,是谋求企业治理的最重要的事项。

1. 遵守法令、伦理

本公司的董事会由5人组成(其中2人为公司外部董事)。另外,公司外部的董事中有1名是独立的公司外部董事。每个月或者根据需要召开的董事会,除各董事外,包括公司外部监察员在内的监察员的出席,不仅讨论子公司的全部重要事项,而且就业务的进展状况也进行讨论,并商讨对策等。

本公司的董事会,被定位为执行董事间通过相互牵制对业务执行进行监督的机关,并就此运营。定时董事会每月召开一次,除此之外,根据需要召开临时董事会,努力实现经营判断迅速化。

本公司的监察会由3人组成(其中2人为公司外部监察员)。原则上每月举行一次监察会,但也会根据需要召开临时监察会。构成监察会的监察员具有会计、法务、经营管理等专业知识,另外两名公司外部监察员为东京证券交易所要求选任的独立董事,以专业且公正的立场对经营进行监督。监察会根据每年度制定的监察计划,与内部监察室和会计监查人联合进行业务监察及会计监察。

本公司的董事及监察员的选任决议,是通过股东大会上,持有行使表决权的股东表决权的三分之一以上的股东出席,章程规定其必须过半数的表决权才得以实行。

2. 公司的机构以及内部控制等关系

箭头表示报告、指示、审计等。

当社における会社の機関・内部統制等の関係のイメージ図

3. 内部统制系统以及风险管理体制的整备状况

本公司为了确保业务的合理,如下完善了内部控制系统及风险管理体制。

  1. 确保董事和用人单位的执行符合法令和章程的体制

    关于董事及用人单位的职务执行,按照组织规程、业务分担表及职务权限规程等,由各部门自主地执行法令的遵守管理。《经营基本方针》中明确指出,遵循法令及各规范(合规)为最优先,制定“行动规范”,营造遵守纪律的企业风土,努力防止违反法令。同时,通过CSR推进委员会的各种活动努力保持其稳定的改善。

  2. 执行董事职务相关信息的保存及管理体制

    关于执行董事职务的相关信息,我们会制定文件管理规程,妥善保存和管理。

  3. 损失危险管理的相关规程及其他体制

    关于损失危险的管理,根据组织规程、职务权限规程、有关公司管理规程等,本公司各部门及负责执行董事、以及以集团公司的自主管理为基础,设定本公司以及集团公司的具有横断性的风险管理的各项规章等,并加强风险的评价·对应策略及日常业务的管理方法的明确化风险管理体制。另外,CSR推进委员会负责对风险管理体制进行常规的改善。

  4. 确保执行董事职务有效率的体制

    作为确保本公司及集团公司董事的职务执行更有效率地进行真的体制的基础,董事会除了每月定时召开以外,还适时召开。另外,作为补充董事会的机构,每月及适时召开经营会议,对执行业务的基本事项和重要事项进行沟通和灵活的的决定。

  5. 确保由本公司及子公司组成的企业集团中的业务合理的体制

    关于集团公司的决策等,本公司明确了应该协议、报告的事项,通过经营会议及董事会来管理重要事项。

  6. 关于监察人员要求设置补助其职务的职员时,与该用人单位有关的事项、与来自该用人单位的董事的独立性有关的事项及来自监察员的指示的有效性的确保的事项

    关于辅助监察员职务的职员的设置,尊重监察会的意见。但是,因为目前监察会没有要求放置专职的人员,所以在监察会要求的情况下,内部监查室将根据其要求实施监察,并向监察会报告结果。确保关于从内部监察室的职员的来自董事的独立性及来自监察员的指示的有效性,就上述监察并不接受董事的指示。

  7. 确保董事及用人单位向监察员报告的体制、其他监察员报告的相关体制及监察员的监察能有效进行的体制

    监察员将根据需要出席董事会及经营会议等重要会议,董事长、董事、执行董事以及子公司的管理人员就经营方针、经营、运营状况等进行定期的报告。此外,对本集团具有重大影响的事件的发生或有发生的可能性时,董事以及执行董事须向监察员汇报。

    另外,不限于述情况,监察官员随时可以根据需要向本公司及集团公司的董事、监察员及用人单位提出报告的要求。并且,禁止以此为理由,对其进行不利的处理。

  8. 执行监察职务所产生的费用预付或偿还的手续及其他关于执行该职务所产生的费用或债务的处理方针的相关事项

    监察员在执行其职务时所需的费用,如有预付或偿还的请求,除被认定为不是执行监察官职务所需的费用外,需迅速处理该费用或债务。

  9. 排除反社会势力的基本想法及整备状况

    本公司以与反社会势力没有任何关系为基本理念,以“京写的行动规范”为基础,坚决排除反社会势力。

联系我们

如欲订购或估价产品及服务,或有任何疑问等,欢迎垂询。

产品与服务相关咨询

其他相关咨询